(资料图片)

证券代码：600547   证券简称：山东黄金      编号：临 2022-081       山东黄金矿业股份有限公司     第六届董事会第三十一次会议决议公告  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  一、董事会会议召开情况  山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2022年12月4日以书面的方式发出通知，会议于2022年12月9日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东黄金矿业股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。  二、董事会会议审议情况  会议以记名投票表决方式，形成如下决议：  （一）审议通过了《关于签订〈股份转让协议〉的议案》  该议案的具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于签订〈股份转让协议〉的提示性公告》（临2022-082号）。  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。  特此公告。                         山东黄金矿业股份有限公司董事会

查看原文公告

关键词： 山东黄金: 山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告