乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

 独立董事关于第二届董事会第十六次会议的独立意见

(资料图片)

  根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》《上市公司治理准则》《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》《乐鑫信

息科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为乐鑫信息科

技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”和“公司”）的独立董事，基

于独立客观的立场，本着实事求是的原则，我们对公司第二届董事会第十六次会

议相关议案发表如下意见：

  一、关于补选公司第二届董事会非独立董事的独立意见

  经审阅董事候选人王珏女士个人履历，不存在《公司法》《公司章程》规定

的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符

合《上市公司治理准则》

          《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》

等规定的任职资格，且提名、审议程序合法有效。公司独立董事一致同意王珏女

士为公司第二届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交股东大会审议。

   [本页无正文，为《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司独立董事关于第二届董

   事会第十六次会议的独立意见》的签字页]

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          蓝宇哲                    KOH CHUAN KOON                   LEE SZE CHIN

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